Criptomonedas en Alta Gracia: ya hay 80 denuncias y los acusados podrán decir su “verdad” ante el fiscal
En el marco de la investigación por las presuntas estafas con criptomonedas en la ciudad de Alta Gracia, está previsto que este jueves el fiscal de Instrucción N° 1, Diego Fernández, arranque con la ronda de indagatorias a los imputados. El principal acusado es Pablo Díaz Mussi, presidente de la Fundación Dream Team y sindicado como el presunto jefe de una asociación ilícita.
En la indagatoria, el fiscal leerá la acusación que pesa en su contra y, acto seguido, le tomará declaración. El acusado puede negar los hechos y abstenerse a declarar hasta nueva oportunidad, o bien declarar o efectuar consideraciones que considere oportuna.
En tanto, en la fiscalía ya hay alrededor de 80 personas que aseguran haber sido estafadas por esta organización, según confiaron fuentes judiciales. La cantidad podría aumentar.
Según fuentes de la causa, los vecinos realizaron importantes sumas de dinero (en pesos y dólares), a través de la fundación Dream Team, para la inversión en criptomonedas.
La recompensa era tentadora. Los usuarios depositaban pesos y recibían dólares y la ganancia era de entre un 1 y un 3% diario.
Toda la acción era realizada, a su vez, con una fundación denominada Knight Consortium que habría estafado a numerosas personas en Buenos Aires. Los aportantes eran “asesorados” por una mujer apodada “China” en la plataforma de Telegram. Un dato curioso es que la china se llamaba Beilin en Alta Gracia e Ilin en Buenos Aires.
Al destaparse la supuesta maniobra en Buenos Aires, los aportes fueron congelados. De allí, que numerosos vecinos no pudieron recuperar el dinero y decidieron acudir a la Justicia.
Por el momento, hay cinco imputados por supuestas estafas: Pablo Díaz Mussi, Karina Díaz Mussi, Cristian Murúa, María Pía Martínez y Eliana Jean. El único detenido es Díaz Mussi, quien a su vez está imputado como presunto líder de una asociación ilícita.
Los abogados Axel Aurich y Daniela Ferrari representan a los desesperados denunciantes que aseguran haber sido estafados. Los denunciantes no son sólo de Alta Gracia sino que también hay en Córdoba, Anisacate y Santa Ana, según dijo Aurich.
“F”, un denunciante, dijo que, junto a su esposa, “perdieron cerca de 900 mil pesos”. El dinero era para una intervención quirúrgica. Ahora tienen la “esperanza” de recuperar lo invertido para poder continuar con el tratamiento.
La abogada Ferrari anunció que solicitaron medidas probatorias y que podrían implicar a más personas. Indicó que varias personas vendieron inmuebles e incluso pidieron préstamos.
La investigación
Mientras tanto, en la fiscalía, que trabaja con personal judicial especializado en ciberdelitos, se avanza en la pesquisa Semanas atrás, se realizaron ocho allanamientos en distintos puntos de la ciudad del Tajamar y el departamento Santa María.
En aquella ocasión secuestraron elementos como celulares, computadores, entre otros materiales digitales y documentales para ahondar sobre la investigación.
Aunque sólo hay 80 denuncias, se estima que alrededor de tres mil familias fueron afectadas. Algunas estarían ligadas a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) donde trabajaba Díaz Mussi y Murúa.
En el marco de la investigación por las presuntas estafas con criptomonedas en la ciudad de Alta Gracia, está previsto que este jueves el fiscal de Instrucción N° 1, Diego Fernández, arranque con la ronda de indagatorias a los imputados. El principal acusado es Pablo Díaz Mussi, presidente de la Fundación Dream Team y sindicado como el presunto jefe de una asociación ilícita.
En la indagatoria, el fiscal leerá la acusación que pesa en su contra y, acto seguido, le tomará declaración. El acusado puede negar los hechos y abstenerse a declarar hasta nueva oportunidad, o bien declarar o efectuar consideraciones que considere oportuna.
En tanto, en la fiscalía ya hay alrededor de 80 personas que aseguran haber sido estafadas por esta organización, según confiaron fuentes judiciales. La cantidad podría aumentar.
Según fuentes de la causa, los vecinos realizaron importantes sumas de dinero (en pesos y dólares), a través de la fundación Dream Team, para la inversión en criptomonedas.
La recompensa era tentadora. Los usuarios depositaban pesos y recibían dólares y la ganancia era de entre un 1 y un 3% diario.
Toda la acción era realizada, a su vez, con una fundación denominada Knight Consortium que habría estafado a numerosas personas en Buenos Aires. Los aportantes eran “asesorados” por una mujer apodada “China” en la plataforma de Telegram. Un dato curioso es que la china se llamaba Beilin en Alta Gracia e Ilin en Buenos Aires.
Al destaparse la supuesta maniobra en Buenos Aires, los aportes fueron congelados. De allí, que numerosos vecinos no pudieron recuperar el dinero y decidieron acudir a la Justicia.
Por el momento, hay cinco imputados por supuestas estafas: Pablo Díaz Mussi, Karina Díaz Mussi, Cristian Murúa, María Pía Martínez y Eliana Jean. El único detenido es Díaz Mussi, quien a su vez está imputado como presunto líder de una asociación ilícita.
Los abogados Axel Aurich y Daniela Ferrari representan a los desesperados denunciantes que aseguran haber sido estafados. Los denunciantes no son sólo de Alta Gracia sino que también hay en Córdoba, Anisacate y Santa Ana, según dijo Aurich.
“F”, un denunciante, dijo que, junto a su esposa, “perdieron cerca de 900 mil pesos”. El dinero era para una intervención quirúrgica. Ahora tienen la “esperanza” de recuperar lo invertido para poder continuar con el tratamiento.
La abogada Ferrari anunció que solicitaron medidas probatorias y que podrían implicar a más personas. Indicó que varias personas vendieron inmuebles e incluso pidieron préstamos.
La investigación
Mientras tanto, en la fiscalía, que trabaja con personal judicial especializado en ciberdelitos, se avanza en la pesquisa Semanas atrás, se realizaron ocho allanamientos en distintos puntos de la ciudad del Tajamar y el departamento Santa María.
En aquella ocasión secuestraron elementos como celulares, computadores, entre otros materiales digitales y documentales para ahondar sobre la investigación.
Aunque sólo hay 80 denuncias, se estima que alrededor de tres mil familias fueron afectadas. Algunas estarían ligadas a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) donde trabajaba Díaz Mussi y Murúa.La Voz