Estafas con criptomonedas en San Pedro: imputaron y allanaron a los principales sospechosos

Continúa la investigación por las múltiples estafas con criptomonedas que alarmó a toda la comunidad de la localidad bonaerense de San Pedro. Este sábado, la Policía Federal (PFA) llevó adelante distintos allanamientos contra Luis Pardo y Lucas Liberatti, los principales sospechosos de llevar adelante el esquema de RainbowEX.

Ambos fueron esposados y trasladados a una dependencia de la Federal. Por ahora no tienen un pedido de captura, por lo que sólo se realizó su fichaje de huellas y se esperaba que los liberen en la tarde, según mencionó Infobae.

Los procedimientos efectuados por la PFA los ordenó el fiscal federal Matías Di Lello, que imputó a Pardo y Liberatti por el delito de intermediación financiera ilegal. Mientras, el delito de estafa es investigado por la fiscal del fuero de instrucción María Viviani, que ya recibió al menos a cuatro denunciantes en su despacho.

Estafas con criptomonedas en San Pedro: quiénes son los dos imputados y señalados

Luis Pardo tiene 33 años y es empleado de Papel Prensa, según los registros previsionales. Lo señalaron inversores y damnificados en las últimas semanas en redes sociales. De hecho, fue una figura preponderante en el evento realizado en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde recibió un premio ficticio por parte de los actores polacos Mauryc Lyczko y Filip Wałcerz, contratados por una agencia de casting para simular ser ejecutivos de Estados Unidos de Knight Consortium, que operaba el negocio de RainbowEX.

Mientras, Lucas Liberatti está vinculado a Over Cash, la financiera allanada a comienzos de esta semana y que sería la base de RainbowEX para operar en la zona, de acuerdo a fuentes del caso.

En el Boletín Oficial se detalla que integra el directorio de la financiera junto a un grupo de mujeres porteñas, con un domicilio registrado en Retiro, remarcó el medio.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Se llevaron a cabo en los domicilios del Barrio Escorial y la calle Almafuerte, donde se secuestraron los celulares de los sospechosos y una remera con la inscripción RainbowEX.

En tanto, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, vinculado al expediente, autorizó por pedido del fiscal la clausura del sitio de Knight Consortium, que anunció una misteriosa cesación de pagos de dos semanas, y así impedir su acceso desde Argentina.

Di Lello había apuntado a las maniobras que “de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Municipio de San Pedro, habrían importado la captación de fondos de aproximadamente el 20% de la población de esa localidad” en la plataforma que “no cuenta con autorización de la Comisión Nacional de Valores para operar en cambios en la República Argentina”.

Por otra parte, el actor polaco Walcerz dijo que recibió insultos y amenazadas en sus redes sociales, aunque no tiene “nada que ocultar”. “Estoy devastado por toda esta situación. Nunca esperé ser parte de tal escándalo. He vivido toda mi vida únicamente a través del arte, la música y el cine y nunca me he involucrado en nada más. Realmente quisiera que los argentinos supieran y entendieran que nosotros no estamos detrás de todo esto”, le dijo a Infobae.

Y añadió: “Nos dimos cuenta que fuimos engañados por la agencia y expuestos a un gran riesgo. Nos usaron como herramienta para engañar a otros. Declaro nuestra total transparencia y voluntad de cooperar. Maurycy y yo ya estamos en contacto con la Embajada polaca en Argentina”.

Continúa la investigación por las múltiples estafas con criptomonedas que alarmó a toda la comunidad de la localidad bonaerense de San Pedro. Este sábado, la Policía Federal (PFA) llevó adelante distintos allanamientos contra Luis Pardo y Lucas Liberatti, los principales sospechosos de llevar adelante el esquema de RainbowEX.
Ambos fueron esposados y trasladados a una dependencia de la Federal. Por ahora no tienen un pedido de captura, por lo que sólo se realizó su fichaje de huellas y se esperaba que los liberen en la tarde, según mencionó Infobae.
Los procedimientos efectuados por la PFA los ordenó el fiscal federal Matías Di Lello, que imputó a Pardo y Liberatti por el delito de intermediación financiera ilegal. Mientras, el delito de estafa es investigado por la fiscal del fuero de instrucción María Viviani, que ya recibió al menos a cuatro denunciantes en su despacho.
Estafas con criptomonedas en San Pedro: quiénes son los dos imputados y señalados
Luis Pardo tiene 33 años y es empleado de Papel Prensa, según los registros previsionales. Lo señalaron inversores y damnificados en las últimas semanas en redes sociales. De hecho, fue una figura preponderante en el evento realizado en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde recibió un premio ficticio por parte de los actores polacos Mauryc Lyczko y Filip Wałcerz, contratados por una agencia de casting para simular ser ejecutivos de Estados Unidos de Knight Consortium, que operaba el negocio de RainbowEX.
Mientras, Lucas Liberatti está vinculado a Over Cash, la financiera allanada a comienzos de esta semana y que sería la base de RainbowEX para operar en la zona, de acuerdo a fuentes del caso.
En el Boletín Oficial se detalla que integra el directorio de la financiera junto a un grupo de mujeres porteñas, con un domicilio registrado en Retiro, remarcó el medio.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Antifraude de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. Se llevaron a cabo en los domicilios del Barrio Escorial y la calle Almafuerte, donde se secuestraron los celulares de los sospechosos y una remera con la inscripción RainbowEX.
En tanto, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, vinculado al expediente, autorizó por pedido del fiscal la clausura del sitio de Knight Consortium, que anunció una misteriosa cesación de pagos de dos semanas, y así impedir su acceso desde Argentina.
Di Lello había apuntado a las maniobras que “de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Municipio de San Pedro, habrían importado la captación de fondos de aproximadamente el 20% de la población de esa localidad” en la plataforma que “no cuenta con autorización de la Comisión Nacional de Valores para operar en cambios en la República Argentina”.
Por otra parte, el actor polaco Walcerz dijo que recibió insultos y amenazadas en sus redes sociales, aunque no tiene “nada que ocultar”. “Estoy devastado por toda esta situación. Nunca esperé ser parte de tal escándalo. He vivido toda mi vida únicamente a través del arte, la música y el cine y nunca me he involucrado en nada más. Realmente quisiera que los argentinos supieran y entendieran que nosotros no estamos detrás de todo esto”, le dijo a Infobae.
Y añadió: “Nos dimos cuenta que fuimos engañados por la agencia y expuestos a un gran riesgo. Nos usaron como herramienta para engañar a otros. Declaro nuestra total transparencia y voluntad de cooperar. Maurycy y yo ya estamos en contacto con la Embajada polaca en Argentina”.La Voz