{"id":49692,"date":"2026-07-07T09:16:02","date_gmt":"2026-07-07T12:16:02","guid":{"rendered":"https:\/\/boomdenoticias.com\/?p=49692"},"modified":"2026-07-07T09:16:02","modified_gmt":"2026-07-07T12:16:02","slug":"agentes-del-fbi-y-fiscales-federales-toman-testimonios-para-investigar-operaciones-financieras-de-la-afa-en-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/boomdenoticias.com\/?p=49692","title":{"rendered":"Agentes del FBI y fiscales federales toman testimonios para investigar operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos"},"content":{"rendered":"

En pleno desarrollo del Mundial de F\u00fatbol en Estados Unidos<\/b>, fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI<\/b>) comenzaron a tomar testimonios sobre las operaciones financieras de la Asociaci\u00f3n del F\u00fatbol Argentino (AFA<\/b>) en ese pa\u00eds, confirmaron a LA NACION<\/b> dos fuentes con conocimiento directo de lo ocurrido. <\/p>\n

Los investigadores del Departamento de Justicia<\/b> buscan comprender c\u00f3mo oper\u00f3 la entidad que preside Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia<\/b> en Estados Unidos, c\u00f3mo canaliz\u00f3 cientos de millones de d\u00f3lares<\/b> a trav\u00e9s de su sistema financiero y si parte de esas operaciones pudo dar lugar a delitos bajo jurisdicci\u00f3n norteamericana<\/b>.<\/p>\n

Una de esas reuniones tuvo como protagonista al empresario Guillermo Tofoni<\/b>. Se realiz\u00f3 la semana pasada por una plataforma de videoconferencia similar a Zoom y se extendi\u00f3 durante tres horas, pudo reconstruir este medio. Del encuentro participaron fiscales y agentes del FBI radicados en Washington DC y Miami<\/b>, que analizan si determinadas operaciones vinculadas con la AFA pueden configurar delitos como lavado de activos o fraude<\/b> mediante el sistema bancario estadounidense.<\/p>\n

\"El<\/p>\n

Consultado por LA NACION<\/b>, Tofoni prefiri\u00f3 no confirmar ni desmentir esa reuni\u00f3n reservada desde Miami. Pero seg\u00fan pudo reconstruir este diario, los investigadores estadounidenses buscan testigos con conocimiento directo de lo ocurrido durante la gesti\u00f3n de Tapia y Pablo Toviggino<\/b> al frente de la AFA y de TourProdEnter LLC<\/b>, la empresa del productor teatral Javier Faroni<\/b> que administr\u00f3 el cobro de contratos comerciales de la entidad en el exterior.<\/p>\n

Entre los posibles testigos, los investigadores del Departamento de Justicia tambi\u00e9n analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei<\/b> que tuvieron acceso a informaci\u00f3n sensible sobre la AFA<\/b> o intervinieron, controlaron o supervisaron sus operaciones durante los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n preliminar en Estados Unidos comenz\u00f3 a gestarse durante 2025. Est\u00e1 a cargo de al menos tres fiscales federales: Patrick Gushue<\/b> y Christopher Ting<\/b>, radicados en Washington DC, y Michael Berger<\/b>, en el distrito Sur de Florida, seg\u00fan revel\u00f3 LA NACION a fines de mayo.<\/p>\n

Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria<\/b> del Departamento de Justicia y dirige el Programa Piloto de Premios para Denunciantes Corporativos<\/b>. Ting, incorporado recientemente a esa cartera tras desempe\u00f1arse en el estudio Latham & Watkins LLP, particip\u00f3 en investigaciones vinculadas con delitos financieros<\/b>. Berger, por su parte, se desempe\u00f1a como abogado litigante senior en la Fiscal\u00eda Federal para el distrito Sur de Florida<\/b> y llev\u00f3 adelante, entre otros, el caso que termin\u00f3 con la condena del excontralor general de Ecuador Carlos Ram\u00f3n Polit Faggioni por lavado de activos en Miami.<\/p>\n

\"El<\/p>\n

Los tres fiscales comenzaron a poner el foco en las actividades de TourProdEnter LLC desde que esa empresa asumi\u00f3 como agente de cobro de los contratos que la AFA firm\u00f3 con patrocinadores <\/b>y otras compa\u00f1\u00edas. En particular, procuran reconstruir el recorrido de los fondos administrados por Faroni y su esposa, Erica Gillette<\/b>, a trav\u00e9s del sistema financiero estadounidense.<\/p>\n

LA NACION consult\u00f3 formalmente al Departamento de Justicia sobre el estado de la pesquisa que desarrollan los fiscales Gushue, Ting y Berger -que puede incluir requerimientos de documentaci\u00f3n a bancos y empresas<\/b>, adem\u00e1s de entrevistas con personas con conocimiento directo o indirecto de las operaciones analizadas-, pero al cierre de esta edici\u00f3n no obtuvo respuesta.<\/p>\n

Desde la AFA, en tanto, comenzaron a moverse en Estados Unidos. El denominado \u201cembajador\u201d de la entidad para Am\u00e9rica del Norte, Tom\u00e1s Regalado<\/b>, y el penalista argentino Mariano Lizardo<\/b> participaron en un foro sobre f\u00fatbol, corrupci\u00f3n y justicia que organiz\u00f3 el Interamerican Institute for Democracy<\/b>, en Miami, el mi\u00e9rcoles pasado. Reclamaron respeto por la presunci\u00f3n de inocencia. \u201cLas medidas de investigaci\u00f3n por s\u00ed solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad\u201d<\/b>, indic\u00f3 Regalado.<\/p>\n

Las cuentas de TourProdenter<\/h1>\n

Seg\u00fan documentaci\u00f3n que obtuvo y analiz\u00f3 LA NACION<\/b> durante los \u00faltimos meses y revel\u00f3 a fines de 2025 y principios de este a\u00f1o, Gillette y Faroni \u2014exlegislador bonaerense del Frente Renovador\u2014 movieron al menos cientos de millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de cuentas abiertas en cinco entidades financieras estadounidenses: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank<\/b>.<\/p>\n

A trav\u00e9s de esas cuentas, TourProdEnter LLC administr\u00f3 al menos US$260 millones <\/b>correspondientes a ingresos de la AFA, aunque \u2014de acuerdo con los registros bancarios analizados por LA NACION<\/b>\u2014 s\u00f3lo una parte de esos fondos puede vincularse de manera directa con gastos operativos identificables de la entidad que preside Tapia. Otros US$ 57 millones<\/b> se distribuyeron entre distintas sociedades y beneficiarios cuya justificaci\u00f3n econ\u00f3mica no surge de la documentaci\u00f3n relevada por este diario.<\/p>\n

\"El<\/p>\n

Entre esas transferencias figuran giros por decenas de millones de d\u00f3lares hacia sociedades que, seg\u00fan la documentaci\u00f3n analizada por LA NACION<\/b>, no registran una contraprestaci\u00f3n identificable y eran controladas por personas que, de acuerdo con registros oficiales consultados por este diario, percib\u00edan planes sociales y resid\u00edan en Bariloche o en la ciudad de Buenos Aires<\/b>. Tambi\u00e9n aparecen pagos dirigidos a dos sociedades vinculadas con Toviggino y su familia \u2014SOMA SRL y Cabello SRL\u2014, as\u00ed como a la pareja del dirigente y a integrantes de la familia de un supuesto \u201cgu\u00eda espiritual\u201d de la selecci\u00f3n argentina.<\/p>\n

Cap\u00edtulo previo<\/h1>\n

El inter\u00e9s de las autoridades estadounidenses por las operaciones financieras de la AFA tuvo un antecedente varios meses antes del inicio de esta investigaci\u00f3n preliminar, seg\u00fan reconstruy\u00f3 LA NACION<\/b>. En septiembre de 2024, el Ministerio de Seguridad, entonces conducido por Patricia Bullrich<\/b>, transmiti\u00f3 a funcionarios estadounidenses informaci\u00f3n sobre posibles focos de riesgo vinculados con la entidad deportiva, luego de una reuni\u00f3n mantenida con Tofoni, quien promovi\u00f3 los \u201cdiscoveries\u201d judiciales que permitieron obtener informaci\u00f3n bancaria sobre TourProdEnter LLC que, de otro modo, habr\u00eda permanecido bajo reserva<\/b>.<\/p>\n

En aquel momento, los agentes del FBI<\/b> concluyeron que el conflicto entre Tofoni, Tapia y la AFA no presentaba elementos suficientes para justificar la apertura de una investigaci\u00f3n criminal en Estados Unidos<\/b>. Ese escenario comenz\u00f3 a modificarse despu\u00e9s de que LA NACION revelara, desde fines de diciembre pasado, un entramado de operaciones financieras, bancarias y societarias con eje en el estado de Florida<\/b>.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n period\u00edstica mostr\u00f3 que TourProdEnter LLC oper\u00f3 como veh\u00edculo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, canalizando cientos de millones de d\u00f3lares provenientes de multinacionales como Adidas<\/b> (US$60 millones) y Warner<\/b> (US$40 millones) durante los a\u00f1os en que la Argentina manten\u00eda fuertes restricciones cambiarias <\/b>y coexist\u00edan m\u00faltiples cotizaciones del d\u00f3lar.<\/p>\n

De acuerdo con ese contrato, vigente hasta diciembre de este a\u00f1o, la empresa de Faroni y Gillette percibi\u00f3 el 30% de todos los ingresos internacionales de la AFA<\/b>, una vez descontados los impuestos, durante los \u00faltimos cuatro a\u00f1os. Adem\u00e1s, cobr\u00f3 una comisi\u00f3n equivalente al 10% de los egresos vinculados con la log\u00edstica de esas operaciones.<\/p>\n

Esas operaciones forman parte de la documentaci\u00f3n que hoy analizan el Departamento de Justicia y el FBI<\/b> para determinar si corresponde avanzar hacia una investigaci\u00f3n penal formal bajo jurisdicci\u00f3n estadounidense.<\/p>\n

El Departamento de Justicia norteamericano busca datos sobre los negocios de la entidad que preside Chiqui Tapia con la empresa TourProdEnter LLC; los investigadores tambi\u00e9n analizan convocar a exfuncionarios del gobierno de MileiPol\u00edticaLA NACION<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En pleno desarrollo del Mundial de F\u00fatbol en Estados Unidos, fiscales federales y agentes de la Oficina Federal de Investigaciones…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":49693,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[31],"tags":[],"class_list":["post-49692","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pais"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/boomdenoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/49692","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/boomdenoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/boomdenoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boomdenoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boomdenoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=49692"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/boomdenoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/49692\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/boomdenoticias.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/49693"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/boomdenoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=49692"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/boomdenoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=49692"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/boomdenoticias.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=49692"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}